Усі мабуть бачили фотки ДБР про обшуки керівниці Хмельницького МСЕК та її сина з пенсійного фонду?
Трохи про результати роботи слідчих органів:
🪙 У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США
🪙 вдома знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
🪙 родина топчиновників володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького
🪙За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині.
🪙На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.
Те, що вони покидьки і накопичили шалені кошти з повітря і що покидьки ті, хто ці гроші принесли не обговорюється. Тут питання, а куди дивляться наші фіскальні органи? Що вони роблять, чого вони не роблять, що вони пропонують змінити/покращити аби діяв повноцінний фінансовий моніторинг?
У нас податкова любить блокувати податкові накладні (у різні періоди до 40% бізнесу з цим стикається), проте не можуть помітити аномальні спалахи угод купівлі продажу, стан рахунку тощо. На сьогодні фіскальні органи вже мають автоматичний доступ фактично до усієї банківської інформації. Що їм заважає сигналізувати про те, що у людей шалено не співпадають доходи із видатками?
Чому фіскальні органи суперефективно кошмарять бізнес, а тут в них повна безпорадність?
*МСЕК - центр медико-соціальної експертизи, що видає довідки про інвалідність, непридатність до служби тощо.
UPD: для ясності: Державна податкова служба і Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) підпорядковуються Міністерству фінансів.