Криміналізація контрабанди не працює
Торік парламент ухвалив закон про криміналізацію товарної контрабанди. Мотивами для повернення кримінальної відповідальності були, зокрема:

• неможливість доведення в рамках адміністративного провадження окремих елементів складу правопорушення;
• відсутність достатніх повноважень документування і доказування обставин вчиненого правопорушення;
• відсутність кримінальної відповідальності сприяє збільшенню тіньової економіки;
• більш тривалі порівняно з адміністративним провадженням строки досудового розслідування мають забезпечити якісний збір доказів;
• необхідність припинення схем незаконного переміщення товарів;
• очікування позитивного впливу для економіки від збільшення податкових надходжень до держбюджету, а також від застосування штрафів.

Чи досяг ухвалений закон своєї мети, хоча б частково?

За інформацією Офісу Генерального прокурора, за 9 міс. 2024 (відповідь на депутатське звернення) обліковано 47 проваджень про перемитництво (16 проваджень - контрабанда товарів, 31 провадження - контрабанда підакцизних товарів).

У 8 провадженнях 11 особам вручено повідомлення про підозру. До однієї особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До суду направлено 7 проваджень з обвинувальним висновком, по 40 провадженнях рішень не прийнято.

Різниця між кількістю проваджень щодо контрабанди товарів і підакцизних товарів відповідно пояснюється тим, що норми щодо криміналізації контрабанди товарів набули чинності з 1 липня 2024 (підакцизних товарів – з 1 січня).

За особливо кваліфікованим складом злочину (ч. 3 ст. 201-3) «контрабанда товарів», тобто вчиненої організованою групою, не порушено жодного провадження. Простою мовою: на думку правоохоронців контрабанда в Україні здійснюється не організованою злочинністю, а злочинцями-одинаками.

Попри навіть усю неефективнісь і корумпованість силових структур, матеріалів оперативно-розшукової діяльності із документуванням організованих злочинних груп, які займаються контрабандою, ніколи не бракувало.

Питання лише в тому, щоб дати їм хід…

Що стосується органу, якому підслідна товарна контрабанда, тобто Бюро економічної безпеки України, то ним розслідується 44 фактів товарної контрабанди (15 – щодо контрабанди товарів, 29 – щодо контрабанди підакцизних товарів).

Власне самі кримінальні правопорушення були виявлені:

• 32% випадків – у ході власної оперативної та аналітичної роботи БЕБ;
• 30% – за результатами митно-прикордонного контролю в пунктах пропуску відповідними органами;
• 34% – внаслідок отримання матеріалів від інших контролюючих та правоохоронних органів.
  Примітно: 50% від вартості всіх товарів – предметів контрабанди і 93% - підакцизних товарів склали тютюнові вироби (інші 7% підакцизних – автомобілі).

❗️Нагадаємо, що на сьогоднішній день винесено лише 1 вирок: засуджений придбав за кордоном і перемістив через митний кордон 7 автомобілів під видом гуманітарної допомоги на суму 1 780 096 грн, що становить значний розмір (кримінальна відповідальність у 2024 наступає з 1 135 500 грн).

Повторність не утворює значного розміру, якщо не охоплюється єдиним умислом. Тому в даному випадку значний розмір доволі «натягнутий», не в останню чергу задля можливості отримати судимість і не бути мобілізованим до війська.

Адже будь-який адвокат розбив би обвинувачення навіть в нашому вітчизняному суді.
Однак, попри це, суддя затвердив угоду з обвинуваченням і призначив узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 грн.

Ми продовжимо моніторити ефективність криміналізації контрабанди, і в наступному випуску буде ще багато цікавого.

❗️Моніторинг судових рішень покарання за контрабанду реалізовується в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. Зміст проекту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

@costukraine