Народні депутати зареєстрували сьогодні законопроект №14161 про «реєстр дропів», який сприятиме мінімізації "сірих схем"
Важливий проєкт, напрацьований спільно депутатами, Нацбанком, Податковим Комітетом та фахівцями ТСК з питань економічної безпеки.
На цей час через систему дропів проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Це платіжний інструмент для обслуговування схем по реалізації нелегального алкоголі, тютюнових виробів, ігорки тощо..
Також «дропи» використовуються злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами.
Проектом №14161 передбачається:
- створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених "дропів" та підприємства, які використовували міскодінг;
- до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.
via Олег Гетман, координатор Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна