Как Celsius $2B депозитов клиентов по фармам размещал. Иск DeFi команды 0xb1 к проекту Celsius

https://twitter.com/0x_b1/status/1545153652624691200

Участник DeFi команды Джейсон Стоун рассказал свою часть внутренней кухни:

«Меня зовут Джейсон Стоун, и с августа 2020 года по апрель 2021 года я возглавлял группу талантливых людей, которые управляли адресом 0xb1 (промышленный DeFi деген).

Прежде чем возглавить 0xb1, я провел годы в сфере Proof of Stake, создавая стратегии оптимизации доходности. В 2019 г я основал компанию KeyFi, которая занималась разработкой программного обеспечения и стратегий для фарминга.

После обсуждений с Celsius в середине 2020 года компания Celsius приступила к приобретению активов и команды KeyFi. После этого я использовал знания KeyFi на разработку и внедрение стратегий DeFi для Celsius.

В августе 2020 года был создан 0xb1 вместе с другими адресами для отправки депозитов клиентов Celsius Network нам для управления.

Celsius передал нам секретные ключи к адресам и в течение последующих месяцев перевел депозиты клиентов на сотни миллионов долларов для инвестирования. К тому времени, когда Celsius и KeyFi расстались, мы управляли активами почти на 2 миллиарда долларов.

Команда по управлению рисками Celsius отслеживала наши инвестиционные стратегии и показатели с помощью HedgeGuard и DeBank.

Celsius утверждали, что в рамках этого мониторинга их торговые команды адекватно хеджировали любые потенциальные непостоянные потери от нашей деятельности в пулах ликвидности. (Прим DeFiScamCheck - изменение первоначальной позиции при предоставлении ликвидности в пулы, если цена одного из активов резко изменится).

Они также заверили меня, что у них есть система управления рисками и хеджирования для учета колебаний цен на токены.

В конце февраля 2021 года мы обнаружили, что Celsius солгал нам. Они не хеджировали нашу деятельность и не хеджировали колебания цен на криптоактивы. Celsius не имел никаких хеджей и был полностью в воли рынка.

Увидев эти (и другие) серьезные проблемы в работе компании, мы сообщили Celsius, что хотим прекратить наши отношения. Это было в марте 2021 года. Мы сказали Celsius, что будем работать с ними, чтобы сократить наши различные позиции в течение следующих месяцев.

К апрелю 2021 года стоимость активов, находящихся под нашим управлением, увеличилась более чем на 800 миллионов долларов.

Но когда мы развернули позиции DeFi, Celsius понес непостоянные потери.

Сначала они предположили, что непостоянная потеря была доказательством кражи ключей, и обвинили меня в том, что я вор.

Позже они поняли, что Impermanent Loss возник из-за фарминга, но возложили на команду KeyFi ответственность за это.

Они полностью проигнорировали тот факт, что им были полностью известны все торговые стратегии, применяемые KeyFi, и пообещали хеджировать именно этот риск.

Я уже больше года пытаюсь урегулировать этот спор с Celsius. В соответствии с контрактами, подписанными Celsius с KeyFi, они должны KeyFi значительную сумму денег. Мы были более чем разумны, пытаясь решить этот вопрос с ними.

Celsius отказалась признать правду или свои ошибки в управлении рисками и бухгалтерском учете. Вместо этого они попытались переложить вину на меня.

Я подал судебный иск против Celsius, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда».

По сведениям в твиттере - фаундер Celsius переместил наиболее ценные NFT (экосистема BAYC) с адреса команды 0xb1 на адрес жены фаундера Celsius.