Поліція викрила конвертцентр через який відмили понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів

На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.

Поліцейські встановили, що директорами фіктивних фірм є українці, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України. Відповідно до даних слідства, кошти після їхнього переказу на рахунки фіктивних підприємств фігуранти швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток. Проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких було вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Окрім того, правоохоронці вилучили три преміальні автомобілі.

Наразі трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначає обсяг завданих державі збитків.

@donbusinessukr