👨‍⚖️🎰БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Справу скеровано до суду.

Раніше детективи БЕБ встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

🤯Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино