​​ ПриватБанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у відмиванні $470 мільярдів

Деталі позову: відповідачів звинувачують у незаконному збагаченні, шахрайські перекази за законами штатів Делавер та Огайо та низки інших порушень.
Позов також стосується трьох громадян США, які мешкають в Маямі та дев'ятнадцяти анонімних компаній.

Якщо таку суму доведуть у суді, то це буде найбільший кейс з відмивання брудних грошей, який вчинено однією групою осіб.

Схеми та інші подробиці у матеріалі:
http://bit.ly/2wFw2rK