⚡️Мінфін США оштрафував Bittrex на $29 млн за порушення санкцій
Міністерство фінансів США оштрафувало криптобіржу Bittrex на $29 млн за багаторічне порушення санкцій.
"Bittrex погодилася переказати $29.2 млн, у рамках угоди про врегулювання своєї потенційної відповідальності з OFAC, за умисні порушення програми BSA по боротьбі з відмиванням грошей і вимог SAR" - йдеться в повідомленні.
Згідно із заявами, Bittrex нібито сприяла санкціонованим угодам на суму $263.4 млн у період з 2014 по 2017 рік.
Незважаючи на блокування осіб, які перебувають під санкціями, у компанії нібито не було програми перевірки юрисдикцій, що перебувають під санкціями, і до травня 2017 року вона не подавала жодних звітів про підозрілу діяльність у FinCEN.