Криптобіржі зобов'язалися передавати Україні дані про клієнтів
Криптобіржі підписали меморандум із регулятором АРМА (Агентство з пошуку та менеджменту активів), взявши на себе зобов'язання передавати дані про клієнтів, якщо на те буде запит влади. А саме:
- документ, що засвідчує особу;
- е-мейл;
- IP-адреси;
- дані про здійснені операції;
- інформація щодо додаткових криптогаманців і банківських рахунків;
- реквізити, на які виводили кошти.
"Віртуальні активи, насамперед криптовалюту, часто використовують для розрахунків у злочинній діяльності, а також для легалізації та відмивання доходів. Повномасштабна війна в Україні внесла свої корективи в розвиток цього ринку.
Прагнення великого бізнесу та дрібних приватних інвесторів вигідно вкласти свій капітал збільшило інтерес до цифрових активів, а відтак і до використання злочинцями та шахраями", - пояснив регулятор.