Обсяг коштів, які були відмиті або викрадені криптокомпаніями з Естонії, з 2017 року досяг €1 млрд. Також вони сприяли обходу міжнародних санкцій на адресу РФ.

Також розслідування показало, що в переважній більшості випадків компанії не дотримуються вимог AML. Багато хто з "фахівців", які мають стежити за дотриманням норм, не мають досвіду взагалі і були найняті для "ширми".

Серед них є, наприклад:

- таксист із боргами;
- зварювальник із забороною вести підприємницьку діяльність;
- безробітний сантехнік;
- бездомний.

Зазначені особи " керували" AML-напрямок загалом 60 криптокомпаній. Примітно, деякі з них були в курсі, що зараховані в штат "для галочки".

До них належить Сергій Безродний з естонського міста Тарту. Він значився директором у 24 криптокомпаніях.

Докладніше - на нашому [сайті](https://incrypted.com/ua/zhurnalisty-vykryly-kryptofirmy-z-estoniji-u-vidmyvanni-koshtiv-i-dopomozi-v-obhodi-sanktsij/).

[Meetup](https://incrypted.events/event/incrypted-kyiv-meetup-2/) | [Instagram](https://www.instagram.com/incrypted) | [YouTube](https://youtube.com/incryptednet) | [News](https://incrypted.com/news/)