Співзасновник BTC-e зізнався у змові з метою відмивання $9 млрд
3 травня 2024 року громадянин РФ і співзасновник криптовалютної біржі BTC-e Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей.
Згідно із судовими документами, Винник був оператором BTC-e — на той момент однієї з найбільших у світі криптобірж. З моменту створення в 2011 році і до закриття правоохоронними органами в липні 2017 року платформа опрацювала транзакції на понад $9 млрд. Повідомляють, що BTC-e обслуговувала понад 1 млн клієнтів у всьому світі, включно з громадянами Сполучених Штатів.
У заяві йдеться про те, що за допомогою BTC-e кіберзлочинці переказували, відмивали і зберігали кошти, отримані в результаті незаконної діяльності. Біржа отримувала перекази, пов’язані з численними хакерськими атаками, крадіжкою особистих даних, використанням програм-вимагачів та іншими злочинними схемами.