SEC подала позов проти банку Silvergate Bank

SEC США [подала](https://incrypted.com/ua/sec-podala-pozov-proti-banku-silvergate-bank/) позов проти банку Silvergate Bank і кількох його співробітників. Регулятор звинуватив установу в порушенні певних положень про звітність, внутрішній бухгалтерський контроль і ведення бухгалтерських книг і записів.

У SEC заявили, що через недоліки Silvergate нібито не вдалося виявити підозрілих транзакцій на майже $9 млрд, що стосувалися криптобіржі FTX і пов'язаних із нею організацій.

"З листопада 2022 року до січня 2023 року Silvergate, Лейн і Фраер вводили інвесторів в оману, заявляючи, що Silvergate має ефективну програму відповідності BSA/AML, і що компанія проводить постійний моніторинг своїх високоризикових криптоклієнтів, зокрема й FTX", - ідеться в заяві Комісії.

[Airdrops](https://incrypted.com/airdrops/) | [Instagram](https://www.instagram.com/incrypted) | [YouTube](https://youtube.com/incryptednet) | [News](https://incrypted.com/news/)