ФРС звинуватила дружній до криптовалют Customers Bank у недотриманні AML-вимог

Представники ФРС [опублікували](https://incrypted.com/frs-obvynyla-kryptodruzhestvennyj-customers-bank-v-nesobljudenyy-aml-trebovanyj/) заяву щодо порушень фінансовою установою Customers Bank вимог по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і «Закону про банківську таємницю».

На думку відомства, компанія припустилася істотних недоліків у сфері дотримання правил роботи та управління ризиками. У зв'язку з цим ФРС ініціювала застосування заходів примусового характеру щодо материнської компанії банку — Customers Bancorp.

Фірма уклала угоду з американським регулятором, зобов'язавшись протягом десяти днів надати змінену процедуру перевірки клієнтів. Customers Bancorp також повинна прийняти всі необхідні AML-програми, передбачені законодавством США.

[Airdrops](https://incrypted.com/airdrops/) | [Instagram](https://www.instagram.com/incrypted) | [YouTube](https://youtube.com/incryptednet) | [News](https://incrypted.com/news/)