У Таїланді заарештували фігурантку криптосхеми на $300 млн

У Бангкоку [затримали](https://incrypted.com/ua/u-bangkoku-zaareshtuvaly-prychetnu-do-kryptoafery-na-300-mln-madam-ngo/) в'єтнамку Нго Тхі Теу, яку обвинувачують в участі в шахрайській схемі під виглядом інвестицій у криптовалюти і форекс. Жінку взяли в готелі разом із двома охоронцями.

Схема обіцяла до 30% прибутку і охопила 2600 осіб. В організації брали участь 35 осіб, керував громадянин Туреччини. У мережі було 44 офіси у В'єтнамі і понад 1000 співробітників, діяльність велася і в Камбоджі.

Кошти виводили через рахунки підставних осіб і переводили в готівку в Таїланді траншами до 1 млн бат (приблизно $27 000), щоб уникнути стеження. Зараз мадам Нго перебуває під вартою, очікується екстрадиція до В'єтнаму.

[Tokensales](https://t.me/+yP6YeA5Gqys4MGMy) | [News](https://incrypted.com/news/) | [WaitingRoom](https://t.me/+77eyIROiwnU1MzIy)