Нужны ли документы на денежные переводы от 5000 грн
Закон о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, вызвал много вопросов и обсуждений.
Самый большой интерес вызвала норма об обязательной идентификации клиента банка при переводе от 5000 грн: многие решили, что теперь для осуществления таких операций банки будут требовать документы, подтверждающие происхождение средств.
То есть чтобы перевести 6000 грн бабушке до пенсии или погасить 8000 грн долга за кредит, нужно будет предъявить банку справку о том, что вы их честно заработали и заплатили налоги.