#B2B_Jewelry пропонувала своїм вкладникам формувати мережу із 23 рівнями від новачка до діаманта. За кожного нового вкладника, в залежності від свого рівня, очільник такої мережі буде отримувати від 8 до 19 % від вкладу новачка. Гроші віддавали то готівкою, то на благодійний фонд, то на ФОПів, то на якісь "ліві" компанії. Далі організатори їх "перекидали" по ланцюгу інших фірм та ФОПів, а витрачали отримане на нерухомість, автомобілі й коштовності.

Навесні 2020 року, з початком локдауну, компанія нерегулярно нараховувала відсотки клієнтам, а потім і взагалі заблокувала можливість отримати гроші. 27 серпня 2020 року після того як це не змогла поліція ( всі слідчі закривали справи, а потім звільнялися), СБУ заблокувала діяльність піраміди. @mikrobiznesua

В організаторів, окрім звичайної комерційної та житлової нерухомості, знайшли цілий острів біля Києва та 18 елітних позашляховиків. Співробітники #СБУ виявили понад 100 юридичних осіб задіяних у піраміді.
Частина 3 😁😁😁

#фінансова_піраміда