Як працює #піраміда_дронів ? "Схема #ФОП_Матякіної". Пролог перед історією про мега піраміду "фонд S-Group" і причому тут Мар’яна Ройтбурд .
В таблиці, що її склали активісти, міститься інформація про 172 постраждалих (гроші згодом повернули тільки 14-м з них). Разом вони замовили 559 дронів. На загальну суму 49 мільйонів гривень.
Проте це тільки ті постраждалі, яких змогли знайти. За висновками волонтерів, які вони зробили, спілкуючись із "виконавцями #схеми", загалом може йтися про суму в 84 мільйони гривень – це приблизно тисяча непоставлених БПЛА.
548 тисяч гривень із них – самого Кулика ( активіст що допомагав розслідувати аферу) . Він досі не отримав 7 замовлених дронів #Mavic 3 Fly More Combo.
Всю цю схему він називає "пірамідою дронів" – за аналогією з фінансовими. Тож за допомогою Кулика окреслимо, як вона працює.
Є чотири відомі сторони цієї піраміди.
Перша – це волонтерка Ані Саакян. Вона має успішний досвід волонтерської діяльності, певну репутацію в середовищі та свою базу контактів. Саме вона головним чином отримувала замовлення на дрони від інших волонтерів. Проте цілком вірогідно, що Саакян не мала злочинних намірів, а навпаки була впевнена, що займається доброю справою.
Інформацію про замовлення Саакян передавала ковельській підприємиці Ірині Приступі. Це друга сторона піраміди. Приступа координувала поставку дронів замовникам.
"Вона завідувала фінансами, операційно вона давала бухгалтеру доручення, – пояснює Кулик. – Приступа робила це від імені Матякіної".
Підприємиця Олеся Матякіна – це третя сторона піраміди, проте в своїй схемі Кулик називає її головою. Зараз Матякіна перебуває здебільшого в Туреччині, куди вирушила після початку повномасштабного вторгнення.
Покупці платили за дрони в різний спосіб: передавали готівку, здійснювали платежі криптовалютою, кидали гроші на карту Матякіної і, звісно, переказували кошти на однойменний ФОП.
І четверта сторона – київський підприємець Назар Ткаченко. Керівник ТОВ "Бригантина", куди відправлялась частина транзакцій за коптери. У липні Матякіна оформила на Ткаченка довіреність з правом представляти її інтереси з питань отримання, оформлення, відвантаження будь-яких товарів за будь-якими договорами з постачальниками.
"Є підозра, що Ткаченко виводив гроші з ФОП Матякіної через фірми, інші ФОПи, конвертаційні прокладки, які потім заводив у крипту", – каже Кулик.
Цікаво, що раніше Ткаченко з'являвся у ЗМІ як співзасновник сервісу доставки алкогольних коктейлів "Bodler". У вересні цього року він перестав бути бенефіціарним власником та керівником ТОВ "Бодлер", що займається роздрібною торгівлею напоями в спеціалізованих магазинах. @mikrobiznesua
Частина 2