✅✅✅✅✅✅#крах_криптовалютної_біржі FTX ч.6. Завершальна

Громадські об’єднання, які отримували пожертви від Бенкмана-Фріда та FTX, кажуть, що криптогігант щиро прагнув допомогти. Директорка клініки для тварин Лор Кімбл заявила, що отримані 100 тис дол допомогли багатьом тваринам.

Однак після банкрутства та оприлюднення інформації про ймовірне шахрайство багато місцевих організацій відмовляються обговорювати своїх покровителів. Причина проста. Судові документи свідчать, що #благодійні_ініціативи могли використовуватися для легалізації незаконно привласнених мільярдів.

Окрім 69 млн дол, витрачених топменеджментом FTX на #лобізм законодавців у Вашингтоні, і 375 млн дол на маркетингові угоди з професійними спортивними командами, керівництво біржі скуповувало #нерухомість_на_Багамах.

Сем, його батьки і топменеджери FTX придбали принаймні 19 об’єктів нерухомості на 120 млн дол. Серед них – розкішні будинки на пляжі та сім кондомініумів у дорогому районі Олбані вартістю 72 млн дол. Офіційно ця нерухомість мала використовуватися як житло для ключового персоналу біржі.

Ще один будинок з доступом до пляжу в Олд-Форт-Бей – закритому населеному пункті, побудованому в 1700-х роках для захисту від піратів, – купили батьки Сема. Об’єкт використовується як будинок для відпочинку.

Сем вів розгульний спосіб життя, щодня витрачаючи на вечерю по 2,5 тис дол. Він досі розкошує на Багамах у маєтку вартістю 40 млн дол. Бізнесмен розповів #Reuters, що жив у будинку з дев'ятьма колегами. Однак агентство припускає, що масштабні покупки свідчать про відмивання та легалізацію брудних грошей.

Найбільший зовнішній інвестор FTX – американський венчурний фонд #Sequoia_Capital (управляють мільярдери Дуглас Леоне, Майкл Моріца і Ніл Шеня) – вклав у біржу 213,5 млн дол, які на піку оцінювалися 425 млн дол. Проте 9 листопада Sequoia переоцінив свої інвестиції, назвавши цифру 0.

За даними Forbes, з 2019 року FTX і FTX U.S. залучили щонайменше 2,2 млрд дол. Журнал на основі таблиці капіталізації, яку Сем відправив виданню в серпні, порахував, що в павутину компанії потрапили 17 мільярдерів.

Серед найбільших ранніх інвесторів FTX був криптогігант Binance, на успіх якого орієнтувався Бенкман-Фрід. У 2019 році Binance вклав 8 млн дол. За півтора року до краху при капіталізації 18 млрд дол FTX залучила 1 млрд дол. Інвесторами тоді стали понад 60 компаній, включно з біржою Coinbase.

Центробанки закликають посилити регулювання крипторинку та швидко впровадити чіткі правила його роботи.

"Ми не можемо допустити, щоб друга "криптовалютна зима" ще більше посилила невизначеність і фінансову нестабільність", – зауважив голова Французького центробанку Франсуа Віллеруа де Гальо.

З ним погоджуються ФРС та законодавці. Вони закликають, щоб криптофінанси потрапили під більш пильний регуляторний контроль.

Президент Нью-Йоркської фондової біржі Лінн Мартін визнав, що інституційні інвестори навряд чи приймуть криптовалюту без чітких правил. "Інституційний інвестор не збирається серйозно занурюватися в ринок, якщо не розуміє, що таке нормативна база #криптовалют", – підкреслив він.

12 грудня 2022 року Сема арештували на Багамах та видали Сполученим Штатам, де йому оголосили сім пунктів звинувачень у шахрайстві.

Судовий процес почався 3 жовтня 2023 року, 2 листопада 2023 року його визнали винним за всіма пунктами. 28 березня 2024 року йому присудили 25 років ув'язнення та оштрафували на 11 мільярдів доларів

Початок Ч.1 тут, ч.2. тут, ч.3, тут, ч.4 тут, ч.5, тут
#віртуальні_активи