Проживаючий у Лондоні український ексбанкір #Денис_Горбуненко був помічений у зв’язку з фінтех-компанією #Dzing, яка має російське коріння і на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. «Зв’язувальною ланкою» стала компанія з ОАЕ, яку викрили у постачанні титанової сировини до Росії.

Міжнародний скандал, пов’язаний із введенням Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (#FCA) санкцій проти фінтех-компанії Dzing, отримав продовження. У списку осіб, потенційно пов’язаних із цією компанією, з’явилося нове ім’я, що може вплинути на подальше розслідування британської влади. Йдеться про Дениса Горбуненка, який раніше очолював скандальний «#Родовід_Банк» в Україні. Він переїхав до Лондона після фінансового краху банку у 2009 році.

У Великій Британії Горбуненко виступав довіреною особою українського олігарха #Дмитра_Фірташа (був заарештований у 2014 році в Австрії на запит ФБР за хабарі за ліцензії на видобуток ільменітової руди в Індії, влада США з того часу домагається його екстрадиції). В Україні Фірташ перебуває під санкціями з 2021 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Горбуненка було оформлено компанію Raga Establishment Limited, яка виграла на користь Фірташа у 2019 році суд у найбагатшого бізнесмена України Ріната Ахметова з продажу «Укртелекому» ціною 700 млн доларів. Також Горбуненко особисто був присутнім у суді над Фірташем у Відні.

Крім того, за даними українських ЗМІ, Горбуненко організував змову на торгах у 2019 р. щодо продажу українською владою прав вимоги на майно найбільшого у Києві торгового центру «Республіка», внаслідок чого цей актив було викуплено з дисконтом у 70% компанією «Солтекс капітал» «.

Остання була записана на британського інвестбанкіра Роберта Алана Джонсона. Його зв’язок із Горбуненком підтверджується тим, що Джонсон був головою наглядової ради скандального українського банку «#Січ», коли Національний банк визнав Горбуненка його фактичним контролером.

Коли ж у 2020 р. «#Солтекс_капітал» потрапив до «чорного списку» #Антимонопольного_комітету України, який доказав змову за її участю, Роберт Алан Джонсон вирішив піти з компанії, а сама вона перейшла в режим припинення діяльності.

За повідомленням #Bloomberg, ще в жовтні 2023 року FCA ввів обмеження на діяльність зареєстрованої у Великій Британії компанії Dzing Finance Ltd., що спеціалізується на фінансових технологіях, заявивши, що майже кожен п’ятий платіж, отриманий нею, був пов’язаний з шахрайськими схемами. Тоді Dzing погодилася не брати нових роздрібних клієнтів або фонди без попередньої згоди регулятора.

У березні 2024 року на Dzing Finance Ltd. були накладені ще більші обмеження, у тому числі з зобов’язанням розкриття всіх клієнтів та вартості отриманих ними будь-яких відшкодувань, та персональним звітом перед FCA двічі на місяць.

За даними Bloomberg, ключовим акціонером Dzing є #Тетяна_Орлова, росіянка з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова. Засновником та директором Dzing був ще один росіянин #Михайло_Надель. У 2011 р. його було заочно засуджено та засуджено до 16 років ув’язнення судом Киргизстану за шахрайство та відмивання грошей в #Asia_Universal_Bank.

Влаштувавшись у Лондоні і створивши Dzing, Надель почав вести діяльність як резидент Італії Майкл Строгонов, втім, його досить швидко розсекретили.

Лондонська антикорупційна група #Global_Witness заявила про можливу причетність Надель-Строгонова до широкомасштабних порушень, тоді як Міжнародний валютний фонд вказав на «великомасштабну злочинну діяльність» у фірмі. У результаті листопаді 2023 р. Надель-Строгонов вимушено пішов з посади директора. Ч.2 тут