Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина

Компанія "Фрідом фінанс" продовжує працювати в Україні в обхід санкцій, а 12 тисяч клієнтів місцевого брокера вже два роки не можуть повернути свої гроші. Як таке можливе і хто допомагає підсанкційному росіянину заробляти на українцях?

Два роки тому Україна запровадила санкції проти російського бізнесмена з казахським паспортом #Тимура_Турлова та його брокерської компанії "Фрідом фінанс Україна". Обмеження РНБО залишили тисячі клієнтів компанії в підвішеному стані: усі їхні активи заблоковані.

Ситуація ускладнюється тим, що тисячі українців купували через "Фрідом фінанс" військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та єврооблігації, які напередодні реструктуризував уряд.

Рік тому ЕП писала про бізнес Турлова, санкції проти його української компанії та мільярди гривень, до яких втратили доступ тисячі клієнтів "Фрідом фінансу". За цей час регулятор – Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (#НКЦПФР) – не лише не спромігся повернути інвесторам вкладені кошти, а й не розгледів, як бізнес підсанкційної особи продовжив заробляти мільйони гривень на українцях під час великої війни.

Стаття 2 закону "Про державне регулювання ринків капіталу" покладає на НКЦПФР зобов'язання захищати права та інтереси інвесторів. Ця історія про те, як комісія нехтує своїми обов'язками на користь інтересів підсанкційного росіянина.

Санкції, які працюють лише проти українців

19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти низки осіб, пов'язаних з російською агресією. Крім наближених до Кремля олігархів, під немилість української влади потрапили #Турлов та "Фрідом фінанс Україна".

Санкції заблокували діяльність компанії, рахунки в якій відкрили 12,7 тис. українців. Загальна вартість активів цих громадян тоді становила близько 3,5 млрд грн, з яких 250 млн грн – вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Українське законодавство однозначно закриває підсанкційним особам доступ до вітчизняного ринку цінних паперів (ЦП). Отже, логічним втіленням санкцій мала б стати втрата "Фрідомом фінансом" ліцензій та ліквідація компанії з поверненням клієнтам коштів з наявних активів. Проте в НКЦПФР закон прочитали по-своєму і замість анулювання ліцензій вирішили їх призупинити на час дії обмежень, тобто на п'ять років.

З того часу клієнти "Фрідому фінансу України" опинилися в підвішеному стані. Через #санкції #РНБО та призупинення дії ліцензій вони не можуть ані вивести кошти з рахунків, ані отримати проценти від держави за придбані #ОВДП, ані отримати гроші за їх погашення, ані закрити рахунки, ані переказати цінні папери на рахунки в інших депозитарних установах.

Номінально клієнти бачать активи на своїх рахунках у мобільному застосунку брокера, проте доступу до коштів не мають. У такому стані ці інвестори живуть уже два роки.

Тимчасом бізнес підсанкційного Турлова продовжує успішно працювати в Україні. Річ у тім, що "Фрідом фінанс Україна" – лише одна з компаній міжнародної групи Freedom Holding Corp. Крім України, холдинг працює в Казахстані, на Кіпрі, у США та інших юрисдикціях.

Українським клієнтам "#Фрідом_фінанс" міг відкрити рахунки в цінних паперах і в Україні, і на Кіпрі у Freedom Finance Europe. Остання не потрапила ні під обмеження РНБО, ні в санкційні списки жодної іншої країни. Ті, хто відкрили рахунки в цій кіпрській "дочці", вільно розпоряджаються своїми активами.

Продовження в коментарях👇👀🗿