#Garantex, #Russia_Today, #Ryuk: Великобританія закрила російську мережу з відмивання криптовалют

#NCA за сприяння міжнародних партнерів викрило розгалужені російські мережі з #відмивання_грошей через криптовалют, діяльність яких пов'язана з торгівлею наркотиками та зброєю, програмами-вимагачами та шпигунством.

У центрі схеми – дві російські компанії #Smart_Group та #TGR_Group. За версією влади, вони допомагали злочинним угрупованням обмінювати криптовалюту на готівку та переказувати кошти за кордон — більш ніж у 30 країн.

Серед їхніх клієнтів, окрім великих злочинних синдикатів на кшталт Kinahan , вважалися російські олігархи і представники еліти, які прагнули обійти санкції. З кінця 2022 по літо 2023 мережа Smart використовувалася для фінансування шпигунських операцій на користь РФ.

Правоохоронці заарештували 84 особи, багато з яких уже відбувають тюремний ув'язнення, а також вилучили понад 20 млн фунтів стерлінгів ($25,4 млн) готівкою та у криптовалютах.👀👇

#віртуальні_активи