Компанія «#Спектрум_Ессетс» громадянки росії #Марини_Євсєєвої перемогла у державному аукціоні в Україні, отримавши у власність активи ліквідованих російських банків на 3 млрд грн.

Про це ідеться в матеріалі проекту «#Схеми» («#Радіо_Свобода»). #Російське_громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

🍌 Аукціон, на якому перемогла компанія Євсєєвої, відбувся у лютому 2024 року.

Тоді Фонд гарантування вкладів виставив на продаж збірний пул активів: двох ліквідованих російських банків – «#Сбербанку» («МР Банк») і «#Промінвестбанку» – та українського «#Мегабанку». Це, головним чином , #права_вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 млрд грн та обʼєкти нерухомості в Одесі та Сумах. За ці активи «Спектрум Ессетс» заплатила 124 млн грн.

🍌 У Фонді гарантування вкладів заявили, що при перевірці спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Євсєєва є громадянкою #США. Там наголосили, що якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з рф, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту – тобто 124 млн грн – та повернути отримані на аукціоні #активи.

🍌 Журналісти з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон #ФГВФО, за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому #СБУ забороняла в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб рф». «У мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати жодну інформацію», – повідомив він журналістам.

🍌 У #НБУ на запит «Схем» повідомили, що про громадянство рф Євсєєвої дотепер не знали, адже в документах, які «Спектрум Ессетс» надавала регулятору, стверджувалось, що власницею компанії є громадянка США.. У Нацбанку зазначили, що звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність в Євсєєвої паспорта РФ та, якщо отримають цьому підтвердження, матимуть підстави відкликати ліцензію у компанії.

🍌 Компанія зареєстрована у центрі столиці на Кловському узвозі в офісі, який належить громадянці рф #Оксані_Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата #Андрія_Деркача, якого СБУ підозрює у держзраді.