Колишній український банк (#КУБ) #Діамантбанк був «гаманцем» для фінансових схем, пов'язаних із державними закупівлями енергоносіїв та уранового концентрату.

Його ключовими бенефіціарами були #Давид_Жванія та #Микола_Мартиненко.

У квітні 2017 року #НБУ визнав #банк неплатоспроможним. Офіційна причина — акціонери не змогли (або не схотіли) поповнити капітал. Насправді банк став токсичним після того, як #НАБУ почало активно розслідувати справи Мартиненка щодо «#ВостГЗК» та «#Енергоатому».

Гроші вкладників використовувалися для кредитування власних бізнес-проєктів власників, що створило величезну «дірку» в балансі. Держава через #ФГВФО виплатила людям близько 1,3 млрд грн. При цьому активи банку на папері коштували мільярди, але в реальності виявилися неліквідним «сміттям» або заставами, які важко реалізувати.

Ні Жванія, ні його "сіамський близнюк" жодної відповідальності не понесли. Гроші, як пишуть, вивели десь в Женеву та на Кіпр де живуть всі родичі Давида.