Викрито організовану злочинну групу, що заволоділа зерном на 776 млн

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну #схему заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». До складу ОЗГ входили колишні топпосадовці #держкорпорації та представники іноземної компанії.

НАБУ та #САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння зерном АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». До складу #ОЗГ входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії.

Про це інформує « нам за рекламу не платили" з посиланням на #НАБУ.

Слідство встановило, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання #фуражної_кукурудзи.

Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали #коносаменті на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене.

Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у #ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн #зерна вартістю 776 млн грн.

Кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми #легалізували шляхом постійного переміщення між #банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

Про підозру повідомили:

✅ ексголові правління АТ «ДПЗКУ»;

✅ колишньому директору департаменту #трейдингу АТ «ДПЗКУ»;

✅ директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;

✅ довіреній особі представника компанії-нерезидента;

✅ співучасникові злочину (хто?)

Спойлер : ні...я не буде нікому. Доречі, щось мені нагадує ця історія...