СБУ спільно з БЕБ викрили власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. Ймовірно, йдеться про Айбокс Банк.

Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші, а організатори оборудки мали свій "відсоток" з кожної транзакції