СБУ затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби, який під виглядом адвоката створив "конвертаційний центр".

За даними слідства, було залучено двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка займалась легалізацією та переведенням прибутків у готівку. Через схему було "відмито" понад 1,5 млрд гривень.

Серед основних клієнтів були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися заволодіти державними коштами