#occrp23_59
Усі публікації з хештегом #occrp23_59 — агреговано з усіх каналів архіву.
Злочинці — як початківці, так і досвідчені — використовують регіональну та глобальну інфраструктуру, яку постійно розбуд…
Злочинці — як початківці, так і досвідчені — використовують регіональну та глобальну інфраструктуру, яку постійно розбудовують та підтримують ті, кого в Проєкті з дослідження організованої злочинності та корупції (#OCCRP23_59 ) узагальнено називають «#індустрією_злочинних_послуг». Ця інфраструктур…
Останні пости
11 публікацій
У румунського політичного стратега спільний бізнес із російським військовим пропагандистом. #Рареш_Менеску брав участь у передвиборчій кампанії #Мірчі_Джоане, який у вересні залишив посаду заступника генсека #НАТО, щоб б…
Афера Cumex: європейських платників податків обдурили на 55 мільярдів євро. Представники фінансових еліт Європи отримали 55 мільярдів євро бюджетних грошей як #повернення_податків, яких ніколи не платили. Такими є дані п…
Американський медичний оператор #Steward заплатив понад 7 мільйонів доларів британським спецслужбам, які проводили стеження та дезінформацію проти його критиків — і навіть співробітника Steward. ✅Рахунки виставлялися мал…
Що таке "Секрети Credit Suisse"? "#Секрети_Credit_Suisse" - це міжнародне розслідування про один з найбільших і найзаможніших банків світу. 163 журналісти з 48 видань у 39 країнах кілька місяців вивчали витік даних про р…
Коротко про те, як Федеральна прокуратура США звинуватила криптовалютну біржу KuCoin та двох її засновників у відмиванні $9 млрд. За даними влади, засновники платформи Чун (Майкл) Ган та Ке (Ерік) Танг з 2017 по 2023 рік…
Деревина, яку могли заготовити незаконно, потрапляє в ланцюжок поставок через брак нової румунської системи відстеження #лісоматеріалів. ❌ Система відстеження #SUMAL передбачає, що водії вантажівок завантажують фотографі…
Пральня — це фінансовий еквівалент мережевого браузера TOR, який забезпечує користувачам повну анонімність в Інтернеті. Як і TOR, #пральні дозволяють людям розподіляти відмиті гроші між різними банками так, щоб зберігати…
Фальшиві контракти та рахунки-фактури Для організації поширених схем #відмивання_грошей злочинці використовують підроблені документи, фальшиві контракти й рахунки-фактури, які супроводжують банківську операцію для підтве…
Банки Попри появу у фінансовому секторі таких інноваційних продуктів, як #криптовалюти, #банки залишаються важливою складовою світових фінансових систем. Вони є природною мішенню для організованих злочинних угруповань, я…
Починаючи з сьогодні, раз на 3 дні, для тих, хто не хоче, щоб в нього вироблявся організмом мелатонін, любить посидіти ввечері за компом, рівно в 23.59 буде виходити матеріал з тегом #OCCRP23_59 (Проєкт розслідування кор…