🏦Банки домовилися про обмеження карткових переказів Запроваджено обмеження на перекази з картки на картку без документа…
🏦Банки домовилися про обмеження карткових переказів
Запроваджено обмеження на перекази з картки на картку без документального підтвердження доходів.
Для клієнтів із «середнім» і «низьким» рівнем ризику: з 1 лютого 2025 року – до 150 тис. грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів із «високим» рівнем ризику – до 50 тис. грн на місяць.
Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.
🔹Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, "Національний кешбек" та інші).
Якщо подивитися, то нічого смертельного немає. Цілком логічний послідовний шлях до впровадження регуляцій, які існують в ЄС і США. Днями чули історію від одних осіб, що допомагають з легалізацією коштів у США: "біженці", що виїхали до Штатів через війну тут продали житло і не можуть просто так "собі на карточку" кинути кошти. Треба доводити походження і легальність.
