Близько 170 тисяч українців під посиленим фінансовим моніторингом у банках

🏦 Близько 170 тисяч українців перебувають під посиленим фінансовим моніторингом банків. Чому депутати хочуть його переглянути?

Нещодавно телеграм-канали розносили новину про те, що ніби то Нацбанк дозволив банкам не вимагати джерел походження коштів від нардепів та інших топчиновників.

Ця новина — неправдива. Навіть навпаки: політично значущі особи (PEPи) скаржаться на занадто суворий контроль банків, безпідставне блокування рахунків та вимагання непотрібних документів.

💁‍♂ Нардепи вже декілька разів намагалися переглянути посилений фінансовий моніторинг для себе та решти PEPів, однак щоразу такі спроби не досягали успіху.

Наразі послаблення у фінмоні закладене у законопроєкт про скасування пільги на міжнародні посилки, ухвалення якого вкрай необхідне для отримання міжнародного фінансування.

❓Скільки PEPів в Україні та як саме їм дошкуляє посилений банківський контроль – читайте у матеріалі ЕП: