Верховна рада України ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу топполітиків.

Це останній крок для початку перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади топпосадовці отримують статус PEP (політично значущих осіб) пожиттєво.

Відносно таких осіб фактично не діє презумпція невинуватості - один раз ставши PEP, людина пожиттєво знаходитиметься під фінансови контролем, банки перевірятимуть всі їх фіноперації та звітуватимуть до контролюючих органів.

До переліку Politically Exposed Persons (PEP) належать, до прикладу, президент, прем’єр, члени уряду, нардепи, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді тощо, а також члени їх родин та бізнес-партнери.