Операція «Дестабілізація»: Як кокаїн у Великій Британії фінансував російську війну в Україні.

▪️Ще минулого року британське Національне агентство боротьби зі злочинністю в рамках операції «Дестабілізація» викрило дві організації «TGR Group» та «Smart Group», які є розгалуженими мережами ухилення росіян від санкцій. Також вони контролювали вуличний ринок наркотиків у Британії.

▪️Викриті організації надавали змогу наркоторговцям та постачальникам нелегальної зброї обмінювати готівку на криптовалюту.

▪️TGR-мережу контролював Джорж Россі, який народився в росії. За даними слідчих, для обходу санкцій злочинець купив банк «Керемет» у Киргизтані.

▪️Цей банк згодом виступав посередником для платежів з російського банку «Просвязьбанк». Який, в свою чергу, обслуговує російські заводи, що виробляють зброю для війни в Україні.

▪️Ще одними фігурантами в цій справі є Валерій Попов та Віталій Луцак, яких в квітні британський суд засудив за шахрайство. Вони купували мікроавтобуси та вантажівки у Великій Британії, везли в Україну та продавали, а зароблені гроші конвертували в криптовалюту. Користуючись попитом на транспорт в Україні та відсутністю регулювання криптовалюти, за 2022-2023 їм вдалося відмити 6,63 млн фунтів для злочинних організацій.

▪️Частину відмитої готівки контролював громадянин росії Семен Куксов, який також отримав у 2023 році вирок британського суду.