У Франції про підозру оголосили, ймовірно, Костянтину Жеваго — бенефіціару банку «Фінанси та Кредит»…

У Франції про підозру оголосили, ймовірно, Костянтину Жеваго — бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» — у справі про виведення понад 500 млн грн.

Підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, підозрюваний контролював понад 96% банку та організував схему системного виведення грошей через підконтрольні компанії й іноземні фінансові установи — зокрема через фіктивні кредити та гарантії. Загальна сума збитків перевищує 519 млн грн, включно з коштами вкладників і рефінансуванням НБУ.

▪️У грудні 2022 році Жеваго затримали у Куршавелі, Франція. Україна зверталась із запитом щодо його екстрадиції, проте французький суд спершу відправляв його під екстрадиційний арешт, а згодом відпустив під заставу в €1 млн.

Протягом років Жеваго підозрювали в низці злочинів, проте крайня — підозра у виведенні з банку «Фінанси та Кредит» 519 млн грн протягом 2007-2010 років у змові з двома заступниками. Підконтрольна Жеваго компанія отримала в банку кредит з порушенням правил, далі гроші надалі виведели на офшорні рахунки Жеваго.