Обсяг коштів, які були відмиті або викрадені криптокомпаніями з Естонії, з 2017 року досяг €1 млрд. Також вони сприяли о…
Обсяг коштів, які були відмиті або викрадені криптокомпаніями з Естонії, з 2017 року досяг €1 млрд. Також вони сприяли обходу міжнародних санкцій на адресу РФ.
Також розслідування показало, що в переважній більшості випадків компанії не дотримуються вимог AML. Багато хто з "фахівців", які мають стежити за дотриманням норм, не мають досвіду взагалі і були найняті для "ширми".
Серед них є, наприклад:
- таксист із боргами;
- зварювальник із забороною вести підприємницьку діяльність;
- безробітний сантехнік;
- бездомний.
Зазначені особи " керували" AML-напрямок загалом 60 криптокомпаній. Примітно, деякі з них були в курсі, що зараховані в штат "для галочки".
До них належить Сергій Безродний з естонського міста Тарту. Він значився директором у 24 криптокомпаніях.
Докладніше - на нашому сайті.
