Що робити, якщо криптобіржа заблокувала транзакцію або рахунок?
(Інструкція від Crypto Juscutum)
1) Оперативно почати вести комунікацію зі службою підтримки біржі. Буває, що після блокування приходить лист від біржі з відповідними вимогами. Іноді пояснити мету транзакції, іноді - вивести свої кошти у зв'язку із закриттям рахунку, без пояснення причин.
На цьому етапі важливо одразу надати відповідь. Навіть якщо немає що відповісти, слід у будь-якому разі написати лист приблизно такого змісту: "Ваш лист отримано. Прошу надати час для збору необхідної вам інформації та/або для залучення юриста для надання відповідей на ваші запитання".
2. Спробувати визначити причину заморожування транзакції/блокування рахунку. Але в деяких випадках біржа не має права її розкривати. Часто це пов'язано з розслідуваннями, які ведуться правоохоронними органами щодо криптоактивів, які потрапили на рахунок.
У разі ж якщо біржа пояснить причини блокування - це значно спростить вибудовування позиції по відношенню до неї і прояснить обсяг документів, які потрібно буде надати для розблокування.
3) Бути готовим надати документи, що підтверджують джерела доходів, пропорційні заблокованим сумам, і чітко описати цілі вашої діяльності. Швидкий збір документів та їхнє надання біржі призведе до швидшого вирішення проблеми.
Важливо під час комунікації з підтримкою не нашкодити собі. Наприклад, говорити про те, що рахунок на біржі належить не вам.
Допомогу в подібних справах надають юристи Juscutum. Для підписників Incrypted - перша консультація безкоштовна. Записатися - тут.
