·1 хв читання · 111 слів·👁 999↗ 1
SEC подала позов проти банку Silvergate Bank SEC США подала позов проти банку Silvergate Bank і кількох його співробітни…
SEC подала позов проти банку Silvergate Bank
SEC США подала позов проти банку Silvergate Bank і кількох його співробітників. Регулятор звинуватив установу в порушенні певних положень про звітність, внутрішній бухгалтерський контроль і ведення бухгалтерських книг і записів.
У SEC заявили, що через недоліки Silvergate нібито не вдалося виявити підозрілих транзакцій на майже $9 млрд, що стосувалися криптобіржі FTX і пов'язаних із нею організацій.
"З листопада 2022 року до січня 2023 року Silvergate, Лейн і Фраер вводили інвесторів в оману, заявляючи, що Silvergate має ефективну програму відповідності BSA/AML, і що компанія проводить постійний моніторинг своїх високоризикових криптоклієнтів, зокрема й FTX", - ідеться в заяві Комісії.