·1 хв читання · 97 слів·👁 893
ФРС звинуватила дружній до криптовалют Customers Bank у недотриманні AML-вимог
Представники ФРС опублікували заяву щодо порушень фінансовою установою Customers Bank вимог по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і «Закону про банківську таємницю».
На думку відомства, компанія припустилася істотних недоліків у сфері дотримання правил роботи та управління ризиками. У зв'язку з цим ФРС ініціювала застосування заходів примусового характеру щодо материнської компанії банку — Customers Bancorp.
Фірма уклала угоду з американським регулятором, зобов'язавшись протягом десяти днів надати змінену процедуру перевірки клієнтів. Customers Bancorp також повинна прийняти всі необхідні AML-програми, передбачені законодавством США.
