🇺🇦 БЕБ викрила схему відмивання 5 млрд грн через криптовалюту

В Україні викрили групу, яка відмивала гроші від онлайн-казино через криптовалюти та стейблкоіни. Загальний обсяг — понад 5 млрд грн (~$114 млн).

Схема будувалася через кілька рівнів: кошти проходили через компанію в Естонії, розподілялися між нерезидентами і частково йшли в юрисдикцію Кюрасао, щоб приховати походження.

Після цього криптоактиви конвертували і вводили в легальний обіг.

У справі фігурують 10 осіб — громадяни України та РФ. Усім повідомили про підозру.

Tokensales | News | Incrypted+