Мошеннические схемы Джастина Сана ч.4
Мошеннические схемы Джастина Сана ч.4
(Tron, Poloniex,BitTorrent)
Или почему Сан is not my son?
Сан начала снимать квартиру на Мальте. Записи мальтийского бизнес-реестра также показывают, что Сан основал компанию под названием Tron Limited, используя свое китайское имя Ючен Сан. Но источник, участвовавший в создании компании, не смог сказать, вела ли она какой-либо значимый бизнес.
Тем временем Сан перевел тысячи долларов адвокатам, помогавшим ему с подачей заявления на получение гражданства. По словам известного мальтийского иммиграционного юриста, “индивидуальный инвестор” “должен внести на Мальту не менее 650 000 евро”, чтобы претендовать на получение гражданства. Неясно, как именно Сан внес свой вклад. Сан получил вид на жительство на Мальте, и в 2020 году его мальтийская компания Tron Limited распалась.
Сан в некотором роде знаток банковских счетов.
Многие банковские счета Сан могут быть просто путевыми точками для перемещения денег.
По словам другого бывшего сотрудника, Мальта была не просто физическим путем к отступлению, но и денежным. Граждане Мальты имеют доступ к банковским услугам на большей части Европы. Как утверждается, Сан призвал сотрудника подать заявления на открытие там восьми банковских счетов. Потенциальное объяснение чрезмерного количества банковских счетов Сан пришло от бывшего близкого сотрудника Сан, который сказал мне, что ищет способы платить как можно меньше налогов.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, которая обычно занимается финансовыми преступлениями на Уолл-стрит, ищет улики против Джастина Сана.
Расследование ведет ФБР.
Согласно повестке в суд, статьи это: мошенничество, сговор или намерение совершить мошенничество, отмывание денег, расходование доходов от преступного предприятия, отказ зарегистрировать ценную бумагу, пособничество и подстрекательство к преступлению, а также сговор с целью обмана Соединенных Штатов.
Сан покинул Штаты прямо перед началом пандемии и больше не возвращалось.
Финал Сан неясен. За последние два года он потратил миллионы на аукционы искусства и NFT
Сан также объявил, что теперь он является послом Гренады во Всемирной торговой организации, где, по его словам, будет выступать за благоприятную политику в отношении криптовалют.
Если Соединенные Штаты действительно предъявят обвинение Сану, у них есть действующие договоры об экстрадиции со всеми странами, в которых, у него есть гражданство, за исключением Китая и Гвинеи-Бисау.