Коротко про те, як Федеральна прокуратура США звинуватила криптовалютну біржу KuCoin та двох її засновників у відмиванні $9 млрд.

За даними влади, засновники платформи Чун (Майкл) Ган та Ке (Ерік) Танг з 2017 по 2023 рік не впроваджували #KYC/#AML-процедури, хоча обслуговували понад 30 млн. клієнтів. Згодом ідентифікація та верифікація не поширювалися на користувачів, які вже існують.

Таким чином, біржа фактично «використовувалася для відмивання доходів від підозрілої та злочинної діяльності, включаючи порушення санкцій, даркнет-ринки та програми-вимагачі».

Згідно з обвинувальним висновком, з серпня 2022 по листопад 2023 року 197 депозитних адрес #KuCoin прямо або опосередковано отримали #криптовалюти на суму більше $3,2 млн від підсанкціонованого міксера #TornadoCash. Крім того, біржа не була зареєстрована в #FinCEN як компанія, що надає фінансові послуги. Як мінімум, один з її інвесторів був введений в оману щодо відсутності у біржі клієнтів із США.

Саме велика клієнтська база в Штатах, на думку прокуратури, дозволила KuCoin стати однією з найбільших у світі #криптовалютних_бірж «з мільярдами доларів щоденного обсягу торгів». Окремий позов щодо KuCoin подала CFTC.

#CFTC ( Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів США) вимагає грошових штрафів, заборон на торгівлю, реєстрацію та судової заборони, тоді як Мін'юст — конфіскації активів та кримінального покарання. Загалом біржу KuCoin та її засновників звинувачують у отриманні понад $5 млрд і надсиланні понад $4 млрд підозрілих і злочинних коштів. #віртуальні_активи #OCCRP23_59