У панамських документах фігурували 20 українців зокрема порошенко та його схеми
Україна була одним із топ-кейсів «#Панамських_документів». У витоку фігурувало близько 20 відомих українців, але головний «вибух» стався через тодішнього президента.
Основні фігури та схеми:
1. #Петро_Порошенко: Кейс «#Рошен»
Це був найгучніший епізод. Згідно з документами MF, у серпні 2014 року (саме в розпал боїв за Іловайськ) на Британських Віргінських островах була зареєстрована компанія #Prime_Asset_Partners Ltd.
Мета: Офіційна версія захисту — підготовка до продажу корпорації Roshen та створення «сліпого трасту».
Проблема: В декларації президента ця компанія не була вказана. Крім того, виникло питання щодо виведення капіталу в офшори під час війни.
Механіка: Компанія була частиною ланцюжка (#БВО — #Кіпр — #Нідерланди), що дозволяло в майбутньому продати бізнес без сплати податків в український бюджет.
2. #Валерія_Гонтарева (екс-голова #НБУ)
Її ім'я спливло через зв'язки компанії #ICU з російським державним банком #ВТБ. Документи показали, що ICU мала спільні офшорні структури з топ-менеджером ВТБ, що виглядало вкрай сумнівно на фоні введення санкцій проти російських банків.
3. #Геннадій_Труханов (мер Одеси)
Витік підтвердив, що Труханов мав (або має) російський паспорт і є засновником понад десятка офшорних компаній, пов'язаних з будівельним бізнесом в Одесі. Це був класичний приклад того, як через панамських реєстраторів приховується реальний бенефіціар міських тендерів.
Його ім'я теж було в архівах, хоча він на той час уже давно був під судом у #США. Документи MF просто додали нових деталей до того, як він «будував» свою фінансову імперію ще в 90-х через компанію #Bassington_Ltd.
😁 Найбільша іронія в тому, що фірма, яка обіцяла клієнтам абсолютну безпеку, згоріла на банальній недбалості. #Витік стався не через агентів 007, а через дірявий #плагін #WordPress та застарілий поштовий сервер.
💼 #Юрген_Моссак і #Рамон_Фонсека на суді заявили: «Ми як завод, що робить авто. Якщо водій збив людину — до заводу жодних претензій». Вони лише створювали «болванки» компаній, а хто ними керував — «не їхня справа».
🙈 Через ці папери пішов у відставку прем'єр-міністр #Ісландії, а по всьому світу держави донарахували понад $1,2 млрд #податків.
