Credit Suisse та UBS серед банків у розслідуванні Мін’юсту США щодо порушень санкцій проти РФ, – Bloomberg

Credit Suisse Group і UBS Group є одними з банків, які перебувають під пильною увагою в розслідуванні Міністерства юстиції США щодо того, чи допомагали фінансисти російським олігархам ухилитися від санкцій.

Швейцарські банки були включені в нещодавню хвилю повісток до суду, надісланих урядом США. Повістки були надіслані до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до поглинання UBS її конкурента.

Повістки також були надіслані працівникам деяких великих американських банків.

Розслідування Міністерства юстиції зосереджені на тому, хто з банківських співробітників мав справу з клієнтами під санкціями, і як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років. Ці банкіри та радники можуть піддатися подальшому розслідуванню, щоб визначити, чи порушили вони закони.

@OstanniyCapitalist