ОАЕ посилила контроль за фінопераціями російських компаній через тиск з боку США

Контроль за фінансовими операціями, грошовими переказами до РФ чи третіх країн, став жорсткішим. Деякі банки вимагають більше документів, а іноді взагалі блокують кошти, ставлячи під сумнів їх походження або запитують обґрунтування для переказу.

До російських компаній, які ведуть бізнес в ОАЕ, виникає дедалі більше питань з боку місцевих банків, бо ОАЕ хочуть вийти із сірого списку FATF – головної світової організації боротьби з відмиванням грошей.

Боротьба ОАЕ з незаконною діяльністю на ринку дорогоцінних металів і санкції США проти провідних російських золотовидобувачів призвела до того, що торгівля золотом перемістилася з Дубая до Гонконгу.

ОАЕ все ще приваблює банк о великих компаній з РФ, які тікають від санкцій. Однак деякі середні підприємства схиляються до «переїзду» в сусідні країни Перської затоки, зокрема до Оману те Бахрейну, які поки що не зазнають такого тиску з боку США.

Власне останній абзац вказує на те, що точковий тиск має дуже обмежений сенс, треба більш системний підхід до питання

@OstanniyCapitalist