HSBC у Швейцарії порушив правила відмивання грошей, заявляє швейцарський наглядовий орган.

Швейцарський орган фінансового нагляду FINMA заявив, що зобов'язав банк провести перевірку всіх поточних ділових відносин з політично значущими особами і припинити ділові стосунки з ними.

У письмовій відповіді банк зі штаб-квартирою в Лондоні відмовився від коментарів, оскільки планує оскаржити це рішення.

За даними наглядового органу, підозрілі транзакції були проведені в період з 2002 по 2015 рік на загальну суму 300 мільйонів доларів. Кошти переказувалися з Лівану до Швейцарії і навпаки, додали у відомстві.

@OstanniyCapitalist