Американское подразделение Poloniex LLC согласилось выплатить 7.6 миллиона долларов для урегулирования проблем с Управле…

Американское подразделение Poloniex LLC согласилось выплатить 7.6 миллиона долларов для урегулирования проблем с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Регулятор обвинил криптобиржу в недостаточно тщательной процедуре подтверждения личности клиентов с 2014 по 2019 года.

Из-за этого на бирже было зафиксировано около 66 тысяч нарушений, которые привели к обходу различных санкционных программ. Общие торговые объёмы пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии оцениваются в 15 миллионов долларов.