В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке відмивало брудні гроші, пов’язані зі справою Магнітськог…

В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке відмивало брудні гроші, пов’язані зі справою Магнітського про корупцію в росії.

Іспанські слідчі ідентифікували групу громадян росії, котрі займалися схемою виведення коштів та купівлі нерухомості.

Брудні гроші або надсилалися на банківські рахунки цих російських громадян, які нібито проживали в Іспанії, для купівлі нерухомості, або надсилалися іспанським агентствам нерухомості з тісними зв’язками з російською громадою, що купували нерухомість від імені ймовірних клієнтів.