·1 хв читання · 85 слів·👁 67.4K↗ 110
Казахстан вивело близько 14 млрд доларів через банк
🇰🇿 Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено близько $14 млрд.
За даними ЗМІ, у злочинах можуть бути замішані посередники, які допомагали громадянам Росії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН) і відкривати банківські рахунки.
Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомляло, що в 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання так званих дроп-карт на суму 24 млрд тенге ($47 млн)