Злочинці — як початківці, так і досвідчені — використовують регіональну та глобальну інфраструктуру, яку постійно розбудовують та підтримують ті, кого в Проєкті з дослідження організованої злочинності та корупції (#OCCRP23_59 ) узагальнено називають «#індустрією_злочинних_послуг».

Ця інфраструктура включає безліч юристів, банкірів, бухгалтерів, посередників зі створення компаній, хакерів, компаній з управління репутацією та багатьох інших, які заробляють на тому, що сприяють злочинності та допомагають злочинцям інвестувати нечесно здобуті гроші. Стовпи, на яких це все тримається :

1️⃣ Довірені особи

Для того, щоб офшорні компанії могли забезпечити необхідний рівень таємності операцій, організована злочинність повинна ховатися за підставними особами (примітка: їх також називають «довіреними особами» або «проксі» від англ. proxies). Під час розслідувань в #OCCRP було визначено три основні типи довірених осіб: ті, що не усвідомлюють своєї ролі; ті, що усвідомлюють її частково; та повністю свідомі довірені особи-співучасники.

✅ Довірені особи, які не усвідомлюють своєї ролі — це люди, особисті дані яких викрали (іноді внаслідок масштабного витоку або викрадення інформації в інтернет-провайдерів), та які не підозрюють, що їхнє ім’я використовують для створення компанії чи відкриття банківського рахунку.

✅ Довірені особи, що усвідомлюють свою роль частково, надають свої документи в обмін на невеликі суми грошей, але не знають про справжні масштаби злочинного бізнесу чи операцій, пов’язаних з їхнім іменем. (дивіться фото в коментарях)

✅ Довірені особи-співучасники, як випливає з назви, отримують частину прибутку та повністю розуміють злочинні схеми, у яких вони беруть участь.

@mikrobiznesua