#occrp
Усі публікації з хештегом #occrp — агреговано з усіх каналів архіву.
OCCRP #Azerbaijani_Laundromat. Згідно з розслідуванням #OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинно…
OCCRP #Azerbaijani_Laundromat. Згідно з розслідуванням #OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності), у період між 2012 та 2014 роками владна еліта Азербайджану через мережу підставних компаній вивела з країни та «відмила» близько 2,9 мільярда доларів. Використовувалися чот…
Останні пости
18 публікацій
#Suisse_Secrets (2022) #Витік, що оголив темний бік одного з найвідоміших банків світу — Credit Suisse містить близько 50 000 рахунків на понад 100 мільярдів доларів — імениті клієнти з 120 країн. Але замість поважних бі…
"#Імперія_скаму" Це глобальна #мережа шахрайських кол-центрів, що діяла в понад 30 країнах, обдуривши понад 35 000 людей на суму понад $275 млн. Ці центри, розташовані в Грузії, Ізраїлі, Болгарії, Іспанії, Україні та на…
Huione Group: "бізнес" в стилі КНДР #Huione_Group — це конгломерат з головним офісом у Камбоджі, який на перший погляд виглядає як легальний холдинг із фінансовими, логістичними та телекомунікаційними проєктами. Проте ро…
Афера Cumex: європейських платників податків обдурили на 55 мільярдів євро. Представники фінансових еліт Європи отримали 55 мільярдів євро бюджетних грошей як #повернення_податків, яких ніколи не платили. Такими є дані п…
Як підозріла кіпрська фірма допомагає Білорусі обходити санкції проти експорту калію Загадкова кіпрська компанія отримує від білоруського уряду мільйони доларів за #перевалку_калію до порту Санкт-Петербурга. Фірма #Dimic…
#ФБР у своїй першій публічній національній оцінці масштабів проблеми кібершахрайства повідомило OCCRP, що збитки в США від #шахрайства, здійсненого через #криптобанкомати, перевищили 120 мільйонів доларів у 2023 році. І…
В Угорщині Сабольч Паньї викривав шпигунські інтриги та таємні угоди зі зброєю. В Індії Паранджой Гуха Тхакурта досліджував зв'язки між бізнесом і політичними інтересами. В Азербайджані Севіндж Вакіфкізі зняла на плівку…
Американський медичний оператор #Steward заплатив понад 7 мільйонів доларів британським спецслужбам, які проводили стеження та дезінформацію проти його критиків — і навіть співробітника Steward. ✅Рахунки виставлялися мал…
Що таке "Секрети Credit Suisse"? "#Секрети_Credit_Suisse" - це міжнародне розслідування про один з найбільших і найзаможніших банків світу. 163 журналісти з 48 видань у 39 країнах кілька місяців вивчали витік даних про р…
#Dubai_Unlocked базується на витоку даних, що надає детальний огляд сотень тисяч об’єктів нерухомості в #Дубаї та інформацію про їхню власність або використання, переважно з 2020 і 2022 років. Ці дані були отримані Центр…
Ч.2. #Dubai_Unlocked ( #OCCRP) та колишній нардеп і керівник «Мотор Січі» ( по сумісництву ще й ветеран російської розвідки) ч1 тут 👌Так, перша з цього переліку квартира в Al Msalli була продана в 2019-му, коли В'ячесла…
#Dubai_Unlocked ( #OCCRP) та колишній нардеп і керівник «Мотор Січі» ( по сумісництву ще й ветеран російської розвідки) В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаї нерухомість, починаючи з 2009-го по 20…
Пральня — це фінансовий еквівалент мережевого браузера TOR, який забезпечує користувачам повну анонімність в Інтернеті. Як і TOR, #пральні дозволяють людям розподіляти відмиті гроші між різними банками так, щоб зберігати…
Фальшиві контракти та рахунки-фактури Для організації поширених схем #відмивання_грошей злочинці використовують підроблені документи, фальшиві контракти й рахунки-фактури, які супроводжують банківську операцію для підтве…
Банки Попри появу у фінансовому секторі таких інноваційних продуктів, як #криптовалюти, #банки залишаються важливою складовою світових фінансових систем. Вони є природною мішенню для організованих злочинних угруповань, я…
Злочинці — як початківці, так і досвідчені — використовують регіональну та глобальну інфраструктуру, яку постійно розбудовують та підтримують ті, кого в Проєкті з дослідження організованої злочинності та корупції (#OCCRP…
Біла та пухнаста смерть. Як Узбекистан і Казахстан допомагають росіянам виробляти #порох. У так званих нульових роках світові ЗМІ обурювалися систематичним використанням дитячої праці під час збору врожаю бавовни в Узбек…