Що таке "Секрети Credit Suisse"?
"#Секрети_Credit_Suisse" - це міжнародне розслідування про один з найбільших і найзаможніших банків світу.
163 журналісти з 48 видань у 39 країнах кілька місяців вивчали витік даних про рахунки в Credit Suisse, другому за обсягом кредитів #банку Швейцарії.
Витік у тому числі містив інформацію більш ніж про 18 тисяч рахунків, загальна сума коштів на яких перевищувала 100 мільярдів доларів. Це єдиний відомий випадок витоку даних про клієнтів із великого швейцарського банку.
У Швейцарії зберігаються гроші з усього світу - багато в чому завдяки суворим місцевим законам про банківську таємницю. Немає нічого поганого у тому, щоб зберігати гроші у швейцарському банку. При цьому передбачається, що банки не працюють із клієнтами, які заробляють незаконним шляхом.
Але серед власників рахунків у #Credit_Suisse журналісти знайшли десятки корумпованих чиновників, представників злочинного світу та передбачуваних порушників прав людини.
Credit Suisse роками співпрацював із сумнівними клієнтами, хоча їхню репутацію було легко перевірити простим пошуком у Google. Але, можливо, деякі рахунки все ж таки були заморожені на вимогу правоохоронних органів.
"Секрети Credit Suisse" - це розслідування про власників рахунків у швейцарському банку, які користувалися законом про банківську таємницю. Це яскравий приклад того, як міжнародні фінансові структури допомагають злодіям та корупціонерам.
Credit Suisse вже багато років обіцяє переглянути процедуру комплексної перевірки контрагентів. Цей розслідувальний проект показує, як не вистачає підзвітності та прозорості банківському сектору.
Дані Suisse Secrets отримала німецька газета #Süddeutsche_Zeitung. Співробітники видання координували роботу над проектом разом із #OCCRP.
Далі буде👌