OCCRP #Azerbaijani_Laundromat. Згідно з розслідуванням #OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинно…

OCCRP #Azerbaijani_Laundromat.

Згідно з розслідуванням #OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності), у період між 2012 та 2014 роками владна еліта Азербайджану через мережу підставних компаній вивела з країни та «відмила» близько 2,9 мільярда доларів.

Використовувалися чотири компанії, зареєстровані у Великій Британії (#Polux_Management, #Hilux_Services, #Metastar_Invest, #LCM_Alliance). Гроші проходили через естонську філію #Danske_Bank.

Цей банк згодом став центром найбільшого скандалу з відмивання грошей у Європі. Гроші надходили від компаній, пов'язаних із родиною Алієвих, державних міністерств та навіть напряму від російського «#Рособоронекспорту».

На відміну від багатьох ландроматів, які просто ховають гроші, азербайджанський мав конкретну політичну мету — репутаційне відмивання. #Гроші йшли на рахунки європейських політиків, зокрема членів #ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи).